顺藤摸瓜追踪取款记录,在沈阳抓获诈骗嫌疑人 接到这起跨国重大电信诈骗案后,驻马店市公安局局长杨俊杰迅即批示:该案为市局挂牌督办案件;9月29日,省公安厅将该案立为全省A级挂牌督办案件。 驻马店市公安局西园派出所于接案当日即展开侦查,所长许志勇部署精干侦查力量成立专案组,调取了两个涉案账户的开户记录和存款明细,发现在沈阳、深圳两地有多次取款记录。专案民警往返沈阳、深圳两地,调取银行取款监控录像并进行细致分析后发现,取款人为两名身份不明的外籍男子。 根据我国银行规定,取现超过5万元必须由开卡人持本人有效身份证件到柜台办理,民警调查确认,持有护照的DANIEL就是涉案账户的取款人。联系警方出入境管理处核实发现,DANIEL的护照并无入境信息,系假护照,但护照所用照片经与银行取款录像比对为同一人。 专案民警对取款银行周边地区进行了连续多天的走访,最终锁定嫌疑人在沈阳市和平区一小区内藏匿。 专案民警迅速在该小区周边布控蹲守,在沈阳当地的低温天气条件下,经过连续五天五夜的蹲守,终于发现了与嫌疑人特征相符的男子在小区内出现。 10月28日,在沈阳警方的配合下,专案组在该小区17号楼1单元3号住宅内将两名非洲籍嫌疑人当场抓获,并从其身上搜出作案用的银行卡、开卡存单、手机和假护照等,二人身份经驻马店市公安局出入境管理处核实无误。 10月31日晚,两嫌疑人被专案民警押解回驻马店。经讯问,二人对参与该起电信诈骗的犯罪事实供认不讳。 |